Fraude por Internet

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Fraude por Internet

El fraude en Internet, es conocido como Delito Cibernético, ni siquiera existía como un delito hace varias décadas. Pero ahora es una enorme fuente de actividad criminal. es po eso que El Internet Crime Complaint Center, un proyecto creado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras organizaciones, ha recibido más de 300.000 quejas sobre fraude por Internet y otros delitos informáticos en 2010. Con el diez por ciento 10% de estas quejas vinieron de California. residentes de California informaron perdiendo más de $ 46.3 millones de dólares a fraude por Internet en 2010. Las autoridades han tomado fuertes medidas para convatir el fraude por Internet, en el 2011, el Fiscal General de California creó una "Unidad de e-crimen" especial para investigar y perseguir el fraude por Internet y los casos penales de delitos informáticos.

Que es "Fraude por Internet" o "Ciber Delincuencia"

pueden referirse a casi cualquier uso de la Internet para cometer fraude. Hay una amplia variedad de leyes de California de fraude penal, así como las leyes federales que pueden cubrir una amplia gama de conductas.

Los fraudes mas comunes por Internet se dividen en tres categorías:

Estafas que se llevan a cabo a través de correo electrónico o internet.

"Phishing" (utilizando el correo electrónico o el Internet para obtener información sensible como números de seguro social o información de tarjeta de crédito). Acceso a una computadora de datos sin autorización del dueño.

En términos más generales, el delito de fraude consiste en engañar a alguien con el fin de conseguir algo que ellos valoran (generalmente dinero).

Estas estafas se pueden realizar en persona, por teléfono, o por correo (este es un delito federal de fraude postal ). Pero también se puede hacer y tambien se puede hacer por internet.

Elementos para considerar el Fraude por Internet como un Delito Federal.

Este tipo de estafas de Internet pueden ser procesados ​​y castigados con arreglo a la legislación penal federal. Ya que el fraude electrónico incluye el Fraude llevado a cabo a través de Internet o correo electrónico. Este es un cajón de sastre delito que puede cubrir casi cualquier plan para obtener dinero de las personas que utilizan falsos pretextos. Así que estos crímenes a menudo serán procesados ​​en una corte federal. Para condenar a alguien de fraude por Internet bajo la ley federal, los fiscales tienen que demostrar los siguientes Elementos:

  • El acusado tenía el plan, para cometer fraude
  • El acusado tenía la intención específica de defraudar a alguien
  • El medio de comunicación electrónico para promover dicho plan puede ser el correo electrónico
  • El fiscal no tiene por qué demostrar que el plan para defraudar era realmente exitoso. En otras palabras, puede ser declarado culpable de fraude por Internet, incluso si nunca tuvo éxito en conseguir el dinero de nadie.
  • La ley de fraude de tarjetas de crédito (Código Penal 484e PC)

Otra forma popular de phishing implica el uso de correo electrónico o el Internet para recopilar números de tarjetas de crédito de otras personas, que luego se pueden utilizar para hacer compras no autorizadas. Este tipo de phishing puede resultar en cargos de fraude de tarjetas de crédito de California - 484e Código Penal .

Si usted obtiene información de tarjeta de crédito de otra persona a través de fraude por Internet, a continuación, puede ser acusado de fraude de tarjetas de crédito si usted hace algo de lo siguiente:

  • Vender
  • Transferir o transmitir la información de la tarjeta de crédito sin el consentimiento del titular de la tarjeta y con la intención de defraudar (esto se considera una forma de hurto )
  • Adquirir la información de la tarjeta de crédito de cuatro (4) o más personas en un período de doce (12) meses, con razones para saber que esta información se obtuvo de forma ilegal (esto también se considera una forma de hurto)
  • Adquirir o poseer la información de otra persona tarjeta de crédito sin el consentimiento del titular de la tarjeta, con la intención de defraudar, y con la intención de usar, vender o transferir a otra persona (lo que se considera una forma de hurto )
  • Adquirir o poseer la información de otra persona tarjeta de crédito sin el consentimiento del titular de la tarjeta, con la intención de defraudar, y con la intención de usar, vender o transferir a otra persona (lo que se considera una forma de hurto )
  • Adquirir o poseer la información de otra persona como su tarjeta de crédito sin el consentimiento del titular de la tarjeta y con la intención de utilizarlo de manera fraudulenta (esto se considera una forma de hurto)
  • Utilizar la información de tarjeta de crédito de otra persona para obtener cualquier cosa de valor con la intención de defraudar y mientras que posee esa información de forma ilegal (esta es una forma de pequeños robos menos que el valor de los bienes o servicios recibidos supera novecientos cincuenta dólares $ 950 en un período de seis 6 meses, se vuelve hurto).

Ley Anti-Phishing de California (Código de Negocios y Profesiones 22948)

Sólo puede ser castigado por la ley penal de California (ya sea por robo de identidad o fraude de tarjetas de crédito) si realmente obtiene información personal o de la tarjeta de crédito de otras personas a través de internet, en otras palabras, si su phishing fue realmente exitosa. En un intento por reprimir aún más en los intentos de phishing, incluyendo los fallidos, la legislatura de California aprobó la Ley de Anti-Phishing de 2005 (Código de Negocios y Profesiones de 22.948 BPC). Esta ley hace ilegal el uso de correo electrónico, una página web, o el Internet para tratar de inducir a otra persona que proporcione cierta información (incluidos los números de seguridad social, números de tarjetas de crédito, contraseñas, etc.), haciéndose pasar por un negocio sin el permiso de ese negocio. No hay sanciones penales por violar la Ley de Anti-Phishing. Pero los infractores podrán ser demandados ante una corte civil (no criminal) traje, ya sea una persona perjudicada por la violación o el Fiscal General de California

Si el demandante gana esta demanda, el demandado puede tener que pagar una indemnización de hasta quinientos mil dólares $ 500,000, es decir un millón y medio de dólares 1.500.000 dólares, si el tribunal considera que el acusado participa en un patrón de phishing fraude / internet.

El phishing también puede dar lugar a cargos criminales federales, en virtud de las leyes federales que prohíben el robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Las leyes federales de robo de identidad en California.

La ley de California (Código Penal 502 PC).

El Código Penal 502 PC también conocido como el "Integral de acceso a datos por ordenador y la Ley de Fraude" hace que este tipo de actividad sea un delito en California.

Ley Federal; Algunas de las actividades que pueden tener cargos de uso de la computadora o acceso no autorizado bajo el Código Penal 502 PC en California también pueden dar lugar a cargos federales. Una ley federal contra el "fraude informático" hace que sea un delito acceder a un equipo que es utilizado por el gobierno de Estados Unidos, utilizado por un banco, o utilizado para fines comerciales, sin autorización, acceso autorizado, con el fin de llevar a cabo un fraude y obtener algo de valor, a sabiendas y con intención de defraudar. Para una primera infracción o intento de delito en virtud de esta ley, las sanciones pueden incluir una multa o encarcelamiento en una prisión federal por un máximo de 5 años, o o ambas cosas. Durante un segundo o subsiguiente delito, usted puede ser multado, encarcelado por un máximo de 10 años, o ambas cosas.

Ejemplos

No hay límite para el número y la variedad de fraudes que se pueden llevar a cabo a través de Internet. Pero aquí están algunos de los tipos más comunes:

No entregar mercancía por la que alguien pago (fraude).

Maria anuncia zapatos de diseñador para la venta con un descuento en el sitio web de subastas eBay,Craigslist, Amazon o cualquier otro sitios de ventas en linea. Sus publicaciones incluyen fotos que saca de otros sitios Web. Ella pide a todos los compradores que pagen por su transferencia a una cuenta bancaria extranjera. Ella acepta el pago de los compradores, pero nunca les envía los zapatos.

Sanciones o Penalidades por el delito de fraude por Internet

Si es declarado culpable de fraude por Internet bajo el estatuto federal de fraude electrónico, usted puede ser multado, sentenciado a un máximo de veinte 20 años en una prisión federal , o ambos.

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