Transferencia Fraudulenta Abogados defensa criminal en los angeles

Transferencia Fraudulenta | Fraudulent Conveyance
Código Penal 154 y 531 PC

Definición

Usted a escuchado la frase de las prisiones de los deudores. Los lugares sombríos donde la gente solía ser enviados cuando eran incapaces de pagar sus deudas. En los Estados Unidos se ha prohibido oficialmente la pena de prisión por deudas desde la década de 1830. Pero eso no significa que todavía se envié a la gente a la cárcel por tratar de evitar el pago de sus deudas.

Para las leyes de California, es un delito vender o regalar su propiedad con el fin de evitar tener que utilizar esa propiedad para pagar una deuda. Deudores que incumplan estas leyes o personas que ayudan a romper las leyes, pueden enfrentarse a penas de cárcel. A veces el mismo concepto se conoce como "activos que ocultan de los acreedores."

En estos días, la gente tiene que tener especial cuidado con violar las leyes de transferencia fraudulenta. Gracias en parte a un comportamiento poco ético por los prestamistas hipotecarios, los prestamistas de día de pago, etc.

Si alguien le debe más dinero de lo que puede pagar, los prestamistas pueden venir en pos de sus posesiones de casas, autos, anillos de boda más preciadas, reliquias de familia. Puede ser muy tentador para las personas en esa situación para tratar de ocultar sus posesiones, les dan a sus familiares, o de lo contrario mantenerlos fuera de las manos de los prestamistas codiciosos. Pero al hacerlo, se arriesgan a la adición de un registro de antecedentes penales a sus problemas.

¿Qué es una "transferencia fraudulenta"?

Transferencia fraudulenta es lo que se conoce como un " crimen de cuello blanco ". Esto significa que por lo general se compromete a través de una transacción comercial o de propiedad en lugar de a través de un acto físico. Pero a diferencia de muchos delitos de cuello blanco, que a menudo se cometen por profesionales o directivos en un entorno del lugar de trabajo, transferencia fraudulenta es un delito que cualquier persona puede cometer en su vida personal, si tienen un trabajo de cuello blanco o no.

Una "transferencia fraudulenta" es más simple de lo que parece. Básicamente, en California una transferencia fraudulenta es lo que pasa cuando alguien vende, regala, o transfiere cualquier tipo de propiedad, con el objetivo de evitar que sus acreedores (es decir, personas a las que deben dinero) puedan conseguir en una propiedad, bienes, Joyas, Dinero; el uso para pagar la deuda.

Transferencia Fraudulenta por un deudor | Código Penal 154 PC

Para un deudor que transfiere propiedad a otra persona para no tener que utilizarlo para pagar una deuda, la ley más relevante California es Código Penal 154 PC.

Elementos del Código Penal 154 PC transferencia fraudulenta

Usted puede violar el Código Penal 154 PC si todo lo siguiente (los elementos de la delincuencia) es verdadero:

Deudor

Esto significa que usted es responsable de pagar el dinero a otra persona (el "acreedor"), por lo general debido a que pidió prestado dinero de ellos.

Usted hace algo de lo siguiente:

  • Venda su propiedad a otra persona.
  • Darle su propiedad a otra persona de forma gratuita.
  • Ocultar o disimular su propiedad o que mueva su propiedad fuera del estado.

Usted lo hace porque tiene la intención de evitar que sus acreedores obtengan el pago o para que sea más difícil para ellos para recibir el pago, o para retrasar ellos me paguen.

Código Penal 155 PC - transferencia fraudulenta por un deudor del fallo es no sólo las personas que han prestado el dinero que puede ser condenado por transferencia fraudulenta. Bajo el Código Penal 155 PC, las mismas penas se aplican a las personas que son acusados o partidos perdedores en un caso judicial.

Esta ley establece que es ilegal para ocultar o transferir bienes, o para mover la propiedad a otro condado, con el fin de evitar daños que pagan adeudado como resultado de una demanda.

Usted puede violar el Código Penal 155 PC mediante la transferencia de la propiedad después de que ya ha sido condenado a pagar el dinero en un caso judicial. Pero también se puede violar mediante la transferencia de la propiedad, mientras que la demanda sigue en marcha, antes de que siquiera se le haya ordenado pagar nada.

Código Penal 531 PC - otras formas de estar implicados en una transferencia fraudulenta.

Acciones que violan el Código Penal 531 PC; Usted puede ser penalizado por una transferencia fraudulenta, incluso, si usted no es la persona que debe dinero. En concreto, puede ser culpable de participación en una transferencia fraudulenta si usted hace algo de lo siguiente:

  • Son parte de una transferencia fraudulenta (más a menudo, esto significa que la persona a la que se transfiere la propiedad).
  • Regalar o vender cualquiera de los bienes que ya se ha transmitido de manera fraudulenta.

Progresso Legal Group cuenta con abogados profesionales, los cuales le pueden brindar la mejor asesoría o representación de su caso, Llámenos la consulta es GRATIS!

Ejemplos

Melisa es una señora jubilada que vive de la Seguridad Social. Ella ha tenido que utilizar tarjetas de crédito para pagar sus gastos diarios y ahora está teniendo problemas para pagar sus cuentas de tarjetas de crédito. Melisa está considerando declararse en bancarrota. Melisa tiene un coche viejo que ella rara vez utiliza. Su hija Clarisa arruina el coche y no tiene suficiente dinero para comprar uno nuevo. Melisa sabe que Clarisa necesita un coche para ir a trabajar. Así Melisa da su coche a Clarisa de forma gratuita. Melisa no le dio su coche a Clarisa para mantenerlo alejado de las compañías de tarjetas de crédito, ella lo hizo porque quería ayudar a Clarisa. Así que ella probablemente no cometió el delito de transferencia fraudulenta de California.

José tiene un perro y este se escapa del patio de la casa y ataca a Michael. Michael demanda a José, para que el pague sus facturas médicas y la angustia emocional que ella sufrió. En el Transcurso de la demanda, José toma la mayor parte de su dinero y lo pone en fideicomisos en el extranjero en beneficio de sus hijos, que él y sus acreedores no puedan tocar. José transfirió su propiedad personal con el fin de evitar tener que pagar a Michael si gana en su demanda, al haber realizado esta acción, el puede ser culpable de transferencia fraudulenta bajo el Código Penal 155 PC.

Pedro se divorcio y su ex esposa lo demando con el fin que el haga pagos de manutención de acuerdo a sus posibilidades económicas reales, Pedro para no pagar la cantidad que realmente le correspondiera hacer, dispuso que las ganancias de su negocio vayan a la cuenta bancaria de su actual novia, Camila. Él y así el Estado no pudiera tomar el dinero directamente de su cuenta con el fin de hacer los pagos de manutención de niños que según Pedro son extremadamente altos a su ex esposa, María.

Camila (la novia de Pedro) sabía lo que estaba haciendo Pedro y firmó los papeles que le permitirían dirigir sus ganancias a su cuenta. En esta caso Camila es parte en la transferencia fraudulenta y la intención de ayudar a Pedro a mantener su dinero fuera de María, por lo que Camila es posible que se enfrenten a penas criminales también.

Sanciones o Penalidades

En la mayoría de los casos, un deudor que fraudulentamente transmite su propiedad es culpable de un delito menor en California .

Las penas máximas posibles son hasta un año en la cárcel del condado, una multa de no más de mil dólares, o ambos.

Pero el delito de transferencia fraudulenta bajo el Código Penal 154 PC se convierte en un delito grave si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

  • La propiedad que se transmite de manera fraudulenta es lo que se conoce como "acciones en el comercio", es decir, mercancías que el deudor podría vender en su negocio.
  • La acción en el comercio que se transmite de manera fraudulenta es un valor de más de $ 250.

En estos casos, las posibles sanciones son mucho más pronunciadas. Un acusado puede ser condenado a 16 meses, 2 años o 3 años en una prisión estatal de California.

Sin embargo a discreción del juez también puede ser condenado hasta un año en la cárcel del condado, una multa, o ambas cosas.

¿Por qué la transferencia fraudulenta es castigada con más dureza si la propiedad es transmitida en acciones en el comercio?

La razón es que las pequeñas empresas minoristas normalmente obtienen la mayor parte de su inventario a crédito. Entonces ellos pagan a sus proveedores, sólo después de que venden la mercancía.

La legislatura de California estaba preocupada por el problema de las personas que aperturan tiendas, almacenarlos con mercancía comprada a crédito, la venta de la mercancía a precios bajísimos, embolsándose el dinero de las ventas, y luego salir de la ciudad sin tener que pagar a sus proveedores. Así que promulgó severas sanciones por delitos graves para este tipo de transferencia fraudulenta.

Participar en una transferencia fraudulenta es un delito menor bajo el Código Penal 531 PC. Las penas máximas son de hasta 6 meses en la cárcel del condado, una multa de hasta $ 1,000 dólares, o ambos.

Los cargos del estado de California no son la única cosa que usted tiene que preocuparse por si se involucra en una transferencia fraudulenta. Estar involucrado en una transferencia fraudulenta también puede dar lugar a cargos criminales federales. Sin embargo, esto sólo ocurrirá si el transporte se lleva a cabo después de, o poco antes, un deudor de la quiebra.

El proceso de bancarrota permite a alguien que le deba más deudas de lo que pueden pagar para obtener un nuevo comienzo. ¿Qué sucede en caso de quiebra es la siguiente: un tribunal hace un balance de lo que posee el deudor y puede pagar, decide la cantidad de que se destinarán a cada acreedor, y luego borra la deuda. Pero el problema con este proceso es que requiere al deudor para utilizar todos sus activos para pagar la mayor cantidad de deuda posible.

Si un deudor decide transferir parte de su propiedad a otra persona antes de la declaración de quiebra, específicamente con la intención de evitar que la propiedad debe ser incluido en los activos para pagar sus deudas o si él o ella lo hace después de que el proceso de quiebra ha comenzado, puede enfrentar sanciones penales federales. No sólo eso, sino que la persona a la que él o ella transfiere la propiedad puede ser acusado también, asumiendo que la persona también tenía la intención de mantener la propiedad del proceso de bancarrota.

Las sanciones por transferencia fraudulenta federal en quiebra son bastante empinadas. Si es declarado culpable, el acusado puede ser condenado a un máximo de cinco (5) años en una prisión federal , una multa o ambas cosas.

Defensa legale

Afortunadamente, hay defensas legales que pueden ayudarle si usted es acusado por el Código Civil o Penal de California o las leyes federales de transferencia fraudulenta. El más importante es, probablemente, la "falta de intención".

Como ya comentamos anteriormente, usted no puede ser declarado culpable de violar las leyes de California o leyes federales contra traspasos fraudulentos a menos que usted haya destinado hacer más difícil para un acreedor para recibir el pago. Así que un fiscal tiene que ser capaz de demostrar lo que su intención era antes para ser declarado culpable.

Demostrando esto puede ser bastante complicado, sobre todo como un delito de cuello blanco como una transferencia fraudulenta. Es complicado lo suficiente para que la ley de California en realidad establece una lista de factores que pueden ayudar a demostrar que la intención de defraudar a un acreedor, al participar en una transferencia fraudulenta. Estos incluyen:

  • Si la persona a quien fue hecha la transferencia era una "información privilegiada", es decir, alguien con estrechos lazos comerciales o personales al deudor.
  • Si el deudor continuó poseer o controlar la propiedad después de su transferencia (por ejemplo, por el alquiler o préstamo de vuelta de la persona a la que fue trasladado).
  • Si la transferencia se hizo abiertamente o en secreto, ya sea que la transferencia ocurrió justo antes o después de que el deudor no pueda pagar sus deudas.

Progresso Legal Group cuenta con abogados profesionales, los cuales le pueden brindar la mejor asesoría o representación de su caso, Llámenos la consulta es GRATIS!

Llámanos contamos con ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DEFENSA CRIMINAL EN LOS ANGELES California las 24 Horas, los 7 Días de la Semana y los 365 Días del Año, La Consuta es Gratis!