El Departamento de Seguros, La División de Investigaciones y la División de Fraude trabajan con la policía para investigar a individuos y empresas que se sospeche que están haciendo fraude, las penas asociadas con una condena por fraude de seguro son graves, y dependiendo de cómo sea tipificado el caso pueden ser tanto a nivel estatal y federal.
Además de los cargos criminales que se le pueden interponer, la compañía de seguros también puede presentar una demanda civil en su contra bajo RICO (Chantaje Influido y Organizaciones Corruptas Act). Esta es una situación que se ha vuelto muy común en los casos de fraude en todo el país, y ha dado lugar a los culpables que paguen cantidades altas de daños y perjuicios.
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