Fraude electrónico, también conocido como el fraude postal, es un delito federal grave. Usted puede ser acusado de fraude postal si las autoridades creen que se utilizó una oficina de correos de Estados Unidos o incluso un cartero privado a enviar o recibir materiales relacionados con un plan para cometer fraude.
El término " fraude electrónico o fraude postal " en realidad puede ser un poco engañoso. Suena como que significaría un fraude que se lleva a cabo en su totalidad o principalmente a través del correo electrónico. Pero, de hecho, el papel que el "correo" juega en un esquema " fraude electrónico " a menudo puede ser bastante menor. Como vamos a explicar , el aspecto de "correo" de fraude postal sólo da el Departamento federal de Justicia (en oposición a los estados individuales) el derecho de perseguir y encarcelar a personas para llevar a cabo el fraude.
Que es Fraude Postal
Para dar una definición legal de fraude postal, miramos a sus elementos. Los "elementos" de un crimen son las cosas que un fiscal tiene que probar más allá de una duda razonable con el fin de obtener un veredicto de culpabilidad. La definición elementos de fraude electrónico es:
- Un esquema para cometer fraude.
- El uso del correo electrónico para promover dicho plan.
- Intención específica de cometer fraude.
Esquema para cometer fraude
Mucha gente ha oído hablar de la palabra Fraude, pero no está seguro exactamente lo que significa. Hay una amplia variedad de leyes de California de fraude penal y las leyes federales correspondientes que pueden cubrir una amplia gama de mala conducta.
A los efectos del delito federal de fraude postal. Fraude significa: la falsedad a sabiendas o imprudente de un material de hecho con el fin de privar a alguien de algo valioso. En otras palabras, el fraude está mintiendo a alguien con el fin de conseguir que se dan algo que ellos valoran (generalmente dinero).
El Soborno
Un contragolpe ocurre cuando alguien devuelve una parte del dinero que han recibido a otra persona con el fin de recibir un beneficio que no deberían estar recibiendo.
El uso del correo electrónico
Si alguien comete fraude completamente a través de las interacciones cara a cara, que no pueden ser acusados en virtud de las leyes federales de fraude electrónico. Esto puede parecer un poco tonto el fraude es el fraude; sin importar si se comete en persona o por correo.
La razón por la utilización de los asuntos de correo electrónico se debe a que el fraude es un delito federal. La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno federal pueda hacer cualquier cosa o crimen. Pero la llamada " cláusula de comercio "de la Constitución permite al gobierno federal para regular la actividad comercial que se lleva a cabo entre los diferentes estados. Debido a que el correo electrónico se considera una forma de comercio entre los estados, el gobierno federal puede castigar el comportamiento que implica lo electrónico.
El uso del correo electrónico para fines de las leyes de fraude electrónico puede significar varias cosas:
- La colocación de los materiales en una oficina de correos, buzón de correo, u otro centro para ser entregados ya sea por el Servicio Postal de los Estados Unidos o de un estado a otro, cartero privado como Federal Express o UPS.
- Tomar o recibir cualquier cosa que ha sido intregado a usted por el Servicio Postal de Estados Unidos o un cartero privado.
- De lo contrario, causa algo que se entregarán por correo (por ejemplo, al pedir a otra persona que lo puso en el buzón de correo para usted).
La intención de defraudar
Con el fin de ser declarado culpable de fraude postal, el acusado tiene que haber destinado para engañar o defraudar a otra persona. Incluso si la fiscalía puede demostrar que alguien participó en un esquema de fraude postal, eso no es suficiente para una condena que también tienen que demostrar que la persona sabía sobre el plan y tenía el objetivo específico de cometer fraude.
En algunos casos, sin embargo, las personas pueden ser declarados culpables de fraude postal, incluso sin una demostración de la intención específica si la acusación es capaz de demostrar que actuaron con "indiferencia temeraria" a la pregunta de si los estados que estaban haciendo eran ciertas.
"El requisito de la intención específica es muy importante porque el fraude electrónico a menudo implica esquemas complejas como las que nacieron en un entorno empresarial. Es fácil para las personas inocentes que se ven atrapados en un esquema fraudulento que es en realidad dirigido por su supervisor en el trabajo, sin comprender realmente lo que está pasando. A menos que el fiscal puede demostrar más allá de toda duda razonable que usted pretende específicamente para ayudar con el fraude, no puede ser encontrado culpable”.
Error de hecho en los casos de fraude electrónico
Error de hecho como una defensa penal se aplica a un número de diversos delitos, entre ellos fraude postal. Puede ser especialmente útil en un fraude postal, cuando los hechos subyacentes podría implicar problemas de negocios complejos y ser difícil de entender.
Debido a que la intención específica es un elemento del delito de fraude postal, que no puede ser declarado culpable si usted puede demostrar que usted cometió los actos en cuestión mientras estaba equivocado acerca de ciertos hechos clave. Por ejemplo, es posible que haya puesto una declaración falsa en una carta, ya que erróneamente creyó que era realmente cierto. Si este es el caso, entonces la fiscalía no será capaz de demostrar que usted pretende específicamente para engañar a nadie.
Fraude de valores es a la vez un delito federal y un crimen de estado de California.
Las leyes de fraude de valores prohíben una amplia gama de comportamientos que implica valores de inversión, incluyendo hacer declaraciones falsas o engañosas en relación con una venta o compra de valores. Por lo tanto, si alguien utiliza el correo para avanzar unas fraudulentas que involucran valores, con la intención de defraudar a alguien otra cosa, pueden ser acusados de fraude postal y tanto fraude de valores.
Fraude electrónico
El delito federal de fraude electrónico es un delito muy similar al correo fraude. Fraude electrónico también es un delito federal. Del mismo modo que con el fraude electrónico, una condena por fraude electrónico requiere una demostración de: 1) Un plan para cometer fraude, y 2) la intención específica de cometer fraude.
La diferencia entre fraude postal y fraude electrónico es que, en lugar de un uso del correo, fraude electrónico requiere un uso de la radio, la televisión o las comunicaciones por cable para llevar adelante ese plan para defraudar. Porque un esquema de fraude elaborado puede implicar tanto el uso de comunicaciones por cable como el teléfono y el uso del correo, fraude electrónico y fraude postal pagan a menudo juntos.
Al igual que el fraude electrónico, fraude electrónico también se castiga con un máximo de veinte 20 años de prisión, una multa, o ambas cosas. Si el fraude implica un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), a continuación, la sentencia máxima aumenta a treinta 30 años de prisión.
El fraude en Internet
El fraude en Internet, también conocido como el delito cibernético, es un término general que abarca cualquier esquema fraudulento llevado a cabo a través de Internet.
En algunos casos, el fraude por Internet puede ser un tipo de fraude electrónico . Por ejemplo, cuando alguien utiliza el correo electrónico para avanzar en un plan para hacer un fraudar en estos casos, la persona acusada de fraude por Internet puede ser procesado bajo el estatuto federal de fraude electrónico. Hoy en día es muy común que las personas utilizan Internet o correo electrónico para llevar a cabo acciones fraudulentas, incluyendo el fraude no entrega la mercancía, el fraude cuota por adelantado, el trabajo en casa estafas y fraude inmobiliario sobrepago.
En función de los hechos del caso en particular, una persona podría ser acusada de fraude postal en la corte federal y con otra forma de fraude en los tribunales de California.